证券代码：688660      证券简称：电气风电       公告编号：2023-012

          上海电气风电集团股份有限公司

(资料图)

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  公司监事会于 2023 年 03 月 14 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并

于 2022 年 03 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。

会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合

法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经审议作出如下决议：

  （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会

审议。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （二）审议通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的的议案》。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备及确认其他流动负债的的公告》（公

告编号：2023-008）。

  （三）审议通过《2022 年度财务决算》。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》，监事会认为：2022 年度利润分

配预案符合公司章程中利润分配政策的有关规定，充分考虑了公司未来稳定发展

的需要，审议及决策履行了必要的程序。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配预案的公告》

                                  （公告编号：2023-009）。

  （五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》，监事会认为：2022 年年度报

告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。报告及其摘

要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

  （七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会

认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》

的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。

经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一

致。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告

编号：2022-011）。

  （八）审议通过《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协

议>的议案》。监事会认为：公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称

“电气财务”）签订《金融服务协议》是为了更好地规范双方资金往来业务,该

协议涉及的交易事项均在股东大会批准的交易类型和额度范围内,公司与电气财

务之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在被电气财务

资金占用的风险，不会损害公司和其他非关联股东的利益，审议和决策程序符合

法律法规和公司章程的有关规定。

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务

协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

  特此公告。

                          上海电气风电集团股份有限公司监事会

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