山东道恩高分子材料股份有限公司          第四届董事会第三十六次会议

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(资料图片仅供参考)

 独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的

                  独立意见

  根据《公司法》

        《证券法》

            《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材

料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》

的有关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三十六次会议审议

的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

  一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

的独立意见

  本次董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有出现《公

司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定的不能担任董事的情况。根据《公

司章程》的规定，董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规

定。因此，我们同意对本次董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。

  二、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

的独立意见

  本次独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有出

现中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理

准则》《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人具备相关

专业知识和履行独立董事职责所需的工作经验，具有独立董事必须具有的独立性

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和担任公司独立董事的资格。根据《公司章程》的规定，公司董事会具有提名公

司独立董事候选人的资格。独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章

程》的有关规定。因此，我们同意对本次独立董事候选人的提名，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

  三、《关于第五届董事薪酬（津贴）方案的议案》的独立意见

  公司董事薪酬（津贴）方案是参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，并结

合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，

不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的

规定。因此，我们同意上述方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

  公司董事会拟定高级管理人员薪酬方案是结合公司经营规模、盈利状况，并

参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的，有利于进一步促使公司高级管

理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。因此，我们同意上

述方案。

  （以下无正文）

山东道恩高分子材料股份有限公司           第四届董事会第三十六次会议

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页]

独立董事签字：

    周政懋           许世英          梁   坤

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